Carta Abierta al Comité de Servicios Financieros Cámara de Diputados Congreso U.S.A.; familias reciben centavos, abogados millones
COVISAL
For Restitution
 |
16 de febrero, 2019
Rep. Maxine Waters, Chairwoman Rep.
Al Green, Chair
U.S. House Committee on Financial
Services Dems Subcommittee
on Oversight
2129 Rayburn House Office
Building and
Investigation
Washington, DC 20515 2347
Rayburn HOB, Washington, DC
Re. En el décimo aniversario de la debacle del Stanford
Financial Group familias han recibido centavos; Administradores y abogados
millones.
Cuando Stanford Financial Group (SFG) fue intervenido por
las autoridades de los Estados Unidos el 16 de febrero, 2009, el mundo cambio
dramáticamente para miles de familias en los Estados Unidos, América Latina, y
otros países alrededor del mundo, que habían invertido los ahorros de toda la vida en una
promesa de seguridad bajo la sombrilla protectora de los Estados Unidos. Para
los depositantes no estadounidenses parecía haber sido una buena decisión,
considerando la volatilidad de sus propios gobiernos, y fue bajo este principio
que les vendieron los Certificados de Depósito (CDs). Ellos confiaron sus
ahorros a una empresa perteneciente a un conglomerado Norteamericano, regulado
y supervisado por las agencias reguladoras de los Estados Unidos.
Sin embargo, esta confianza fue retribuida con traición
que resultó en pérdidas devastadoras. Familias con esperanzas para un mejor
futuro, ahora viven de la caridad de vecinos. Gente está enferma sin poder
pagar por sus tratamientos médicos. Vidas se han perdido por la inhabilidad de
pagar por operaciones para salvar la vida. América Latina tiene el grupo más
grande de familias defraudadas -15.270 familias, representando el 70.24% de los
depositantes con más de $4 mil millones de pérdidas. La mayoría de los
depositantes son de Venezuela; Estados Unidos conforma el segundo grupo más
grande.
En los Estados Unidos
El Síndico en los Estados Unidos del SFG, Ralph Janvey,
reporta en su aplicación sobre honorarios y gastos al 31 de octubre, 2018, ante el Tribunal Federal de los
Estados Unidos en Dallas, Texas, $499,9 millones recuperados y $224,6 millones
de honorarios y gastos. Esto es casi el 50 por ciento del dinero ‘recuperado’
de las cuentas bancarias de Stanford y el remate de los activos, dejando solo
sumas insignificantes para las víctimas. El Síndico y sus abogados han recibido
$121,5 millones, el Examinador de Stanford $4 millones, el Comité Oficial de
Inversionistas $37.1 millones, y $61,6 millones para otros gastos. Presuntamente
han distribuido $138.5 millones a los depositantes.
Los abogados y profesionales del Síndico han sido
compensados muy bien durante los últimos 10 años for su trabajo. Desafortunadamente,
no han demostrado verdaderos logros que justifiquen sus honorarios de $700
dolares la hora; además han recibido más dinero que los depositantes y muchos
de ellos han recibido millones de dólares, mientras familias han recibido en
los últimos 10 años, 3 centavos por cada dólar depositado. En contraste, Irving
Picard, Síndico encargado del fraude de Bernard Madoff, ha recuperado $13,9 mil
millones de $19 mil millones del capital perdido. Él está en una trayectoria
para recuperar casi todo el capital que las víctimas perdieron.
En Antigua
Los Liquidadores Conjuntos (LCs) del Stanford
International Bank, Ltd. (SIBL), Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton,
presentaron su octavo reporte ante el Tribunal Supremo de Antigua el 5 de abril,
2017, que lista $64,2 millones en honorarios profesionales y gastos al 31 de
diciembre, 2016. Este fue el último reporte publicado en su website.
De acuerdo al reporte los ingresos fueron $187,7
millones; sin embargo, de este total los LCs gastaron $89,3 millones en honorario
para abogados, consultores y otros gastos. Ellos han gastado más del 50% del
total de ingresos.
Los LCs, Marcus Wide y Hugh Dickson, han recibido más de
$11,5 millones, su abogado consultor, $18,3 millones, y otros consultores no
nombrados $27 millones, y más de $26,3 millones para otros gastos. No se
incluye los honorarios y gastos de los dos últimos años. Recientemente, Mr.
Wide se jubiló a partir del 31 de diciembre, 2018.
Presas fáciles, otra vez.
El 15 de mayo, 2014, el Tribunal Supremo de Antigua emitió
una orden nombrando a un Amicus Curae (abogado amigo del Tribunal) debido a la
aplicación que presentaron los Liquidadores Conjuntos para reclamar pagos a ganadores
netos y depositantes que supuestamente recibieron pagos preferenciales. El 5 de
Agosto 2015, un año después, el Juez Gerhard Wallbank concordó con los
Liquidadores Conjuntos y emitió una orden que les permite a los Liquidadores
entablar reclamos en contra de los depositantes que fueron considerados haber recibido
pagos preferenciales. La mayoría de los depositantes acusados de estos
supuestos pagos preferenciales retiraron algunos montos de sus ahorros
depositados en el SIBL para pagar por gastos de manutención, con todo el
derecho y de buena voluntad; Los LCs retuvieron la distribución de $17 millones
de estas familias.
Demandas de los ahorristas
Le urgimos al Comité de Servicios Financieros de la Cámara
de Diputados de los Estados Unidos que escuche nuestro llamado y preocupaciones
presentadas en esta carta, y repare el daño hecho en los últimos 10 años.
Randy Neugebauer, antiguo Diputado de los Estados Unidos,
dijo en su artículo titulado, ‘Allen Stanford’s Ponzi scheme victims have been
shortchanged’ (Las víctimas del esquema Ponzi de Allen Stanford han sido engañados),
publicado en el Financial Times el 12 de febrero, 2019: “El Gobierno de los
Estados Unidos debería hacer más para reparar este daño –y no dejar que el
esquema cruel de Stanford se vaya a la deriva al bote de basura de la historia.
Debemos asegurar verdaderas recuperaciones para las víctimas, a quienes sus
vidas se les han puesto patas arriba…el Congreso debe reactivar y averiguar por
qué las acciones para recuperar el dinero no está funcionando y qué se puede
hacer. El Gobierno de los Estados Unidos debe tomar acciones legales en contra
de los bancos que ayudaron a que operara el esquema de Stanford.” (versión original
inglés
Por último, el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, (DOJ), expresó durante las negociaciones del Acuerdo de Cooperación
Transfronterizo de Insolvencias el 12 de marzo, 2013, su compromiso para
asistir a las víctimas de Stanford para asegurar justicia para todas las
familias destruidas por este horrendo crimen.
Hoy, le pedimos al DOJ que tome acción y nos ayude a
detener este sin sentido que continua haciéndonos daño. Ustedes deben
supervisar la distribución del dinero confiscado en Suiza, al igual que el
proceso de reclamos. DOJ debe tener una voz en la determinación de la razonabilidad
de la recuperación total de activos y los gastos de su distribución. Los LCs
recibieron $90 millones de dólares de los activos congelados en Inglaterra,
ellos usaron todo el dinero para honorarios y gastos; Solamente distribuyeron
el 1% a algunos ahorristas, y retuvieron más de $17 millones de familias
acusadas de haber recibidos pagos preferenciales durante los seis meses previos
al cierre del SIBL. –perdedores netos y que retiraron montos de $1.200 dolares en
adelante durante ese periodo.
Ahora, el único dinero que queda son $208 millones de
nuestros ahorros confiscados en Suiza; los Liquidadores Conjuntos supuestamente
recibirían $65 millones y el Síndico de los Estados Unidos $143 millones. Este
dinero debe distribuirse directamente a los depositantes.
El Síndico de los Estados Unidos y los Liquidadores
Conjuntos fueron nombrados para conservar, mantener, administrar, y prevenir el
mal gasto del patrimonio de los depositantes, y retornar el dinero a las
familias inocentes. La prolongación extendida de la recuperación de activos y
los acuerdos extrajudiciales mínimos están generando horas facturables
exorbitantes y gastos para los administradores y sus abogados, para el
perjuicio de los depositantes de Stanford.
¿Qué entidad legal honesta y transparente está
supervisando los asuntos de la administración judicial y la liquidación? ¿Dónde
está el balance de poderes? ¿Están siendo considerados nuestros derechos
fundamentales?
Insistimos que el Gobierno de los Estados Unidos
demuestre ante el mundo su compromiso por la honestidad, igualdad y justicia
con acciones concretas e inmediatas. Familias inocentes en los Estados Unidos,
América Latina y alrededor del mundo, tienen el derecho a una restitución total
de sus ahorros.
Confiamos en Dios que los derechos de las víctimas
prevalecerán sobre manipulaciones judiciales y que la buena consciencia será el
instrumento para impartir justicia y detener un interminable fraude.
Sinceramente,
/s/ Jaime Escalona
Jaime
Escalona
En nombre
de COViSAL
Coalición
internacional de ahorristas que perdieron sus ahorros de toda
una vida en
la debacle del Stanford Financial Group en el 2009
Austin,
Texas
cc Members of the House Financial Services Committee
Sen. John Cornyn, Sen. Ted Cruz, Sen. Marco Rubio, Rep.
Chip Roy
Kevin M. Sadler, attorney for receiver Ralph Janvey,
David Reece, SEC.
Deborah Connor, Chief, Money Laundering & Asset
Recovery DOJ,
Pamela Hicks, Chief Money Laundering & Forfeiture
Unit